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Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas Res. UIF 302011. La resolución UIF nº 302011. Establece que las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los 50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas. Si los montos involucrados superan los 100.000,. De existir indicios de una donación sospechosa,. 721 a. m. Servicio .
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Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas Res. UIF 302011. La resolución UIF nº 302011. Establece que las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los 50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas. Si los montos involucrados superan los 100.000,. De existir indicios de una donación sospechosa,. 721 a. m. Servicio .

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